Нелегальные криптообменники будут маскироваться под центры консультаций

Член комиссии Общественной палаты РФ Евгений Машаров предупредил, что до вступления в силу 1 сентября закона о регулировании цифровых валют нелегальные криптообменники начнут маскироваться под консультационные центры, сообщает ТАСС.

По словам эксперта, такие организации планируют и дальше вести обмен криптовалюты, формально оказывая лишь финансовые консультации.

Центры, вероятно, будут располагаться в районе Москва‑Сити — так злоумышленники хотят создать видимость успешности и внушить клиентам ложное чувство надежности. Договоры при этом составят максимально расплывчато: в них не будет четкой ответственности исполнителя и формулировок об инвестиционных рекомендациях. Внутри таких офисов намерены внедрить систему распознавания клиентов и отработать сценарии действий на случай визита «тайного покупателя».

Центр правовой поддержки, который возглавляет Машаров, принимает обращения от пострадавших и ведет мониторинг подозрительных организаций — отслеживает их рекламу в интернете и активность в соцсетях, а затем направляет данные о нарушениях в ФАС, Роскомнадзор, Генпрокуратуру, МВД и ФСБ.