:format(webp)/YXJ0aWNsZXMvaW1hZ2UvMjAyNi82LzE3NjQ1ODE1MzY0ODItcGhvdG8tMjQtMjAyNS0xMi0wMS0xMS0yNy0zMy0yLTFfSWEwWmxnMC53ZWJw.webp)
Банк может запросить объяснения: какие операции попадают под проверку
Аналитик Веселова: банки могут заинтересовать 10 переводов физлицам в деньПереводы денежных средств более чем 10 физическим лицам в течение одного дня могут стать поводом для проверки со стороны банка. Об этом RT рассказала эксперт финансового маркетплейса Евгения Веселова.
«Еще один критерий — скорость. Если сразу после зачисления деньги переводятся другому лицу, банк может зафиксировать это как подозрительное поведение», — добавила она.
Вопросы могут возникнуть и при переводах крупных сумм через Систему быстрых платежей с последующей отправкой средств новому получателю.
«Скорее всего, банк может обратиться к вам за разъяснениями», — отметила Веселова.
Как подчеркнула эксперт, финансовые организации анализируют операции клиентов в рамках противодействия мошенничеству, нелегальному денежному обороту и незаконному выводу средств.