140 миллионов рублей вернулись в бюджет по делу о налоговом преступлении в Подмосковье

Следственное управление по особо важным делам ГСУ СК
России по Московской области завершило расследование крупного уголовного дела,
связанного с уклонением от уплаты налогов. В центре расследования оказался
генеральный директор ООО «Жилсервис Клинский», который обвиняется в уклонении
от уплаты налогов в особо крупном размере.

Директор включил в отчеты фиктивные сведения о финансовых взаимоотношениях с рядом фирм-однодневок, которые в действительности не вели самостоятельную деятельность. Эти компании, по данным следствия, были созданы исключительно для того, чтобы выполнять работы и услуги, которые фактически осуществлялись самим налогоплательщиком.

Для установления всех обстоятельств дела были проведены обыски в жилищах, изъятие документов, а также допрос более 30 свидетелей. Ключевую роль сыграла налоговая судебная экспертиза, подтвердившая наличие недоимки.

Обвиняемый погасил всю сумму недоимки перед бюджетом, что составило 140 млн. рублей, и таким образом возместил ущерб государству. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Клинский городской суд для рассмотрения по существу.