logo/ Коломна
/новости Московской области

Коломенцам рассказали про новые правила проверки банковских переводов

/Главная /Официально
Автор текста:
Ксения Пилатова
/Главная /Официально
Автор текста:
Ксения Пилатова
Депутат Государственной Думы от фракции «Единая Россия», член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин прокомментировал новую практику банков, которые вводят дополнительные проверки при крупных денежных переводах. Парламентарий объяснил, что эти меры являются частью системной работы по противодействию преступным финансовым схемам и направлены на защиту законных интересов граждан.
«Действия кредитных организаций, которые запрашивают информацию о родственных связях и целях перевода при операциях со значительными суммами, полностью соответствуют требованиям законодательства. Это необходимая мера, направленная на выполнение важной государственной задачи по противодействию отмыванию денежных средств и финансированию запрещенной деятельности», — заявил Никита Чаплин.

Депутат подчеркнул, что новые процедуры проверки призваны в первую очередь защитить самих граждан от потерь. Проверка распространяется не только на переводы третьим лицам, но может затронуть и операции между счетами одного клиента.

«Некоторые удивляются, когда вопросы возникают при переводе средств с одной собственной карты на другую. Однако и здесь система действует в интересах клиента. Нестандартное финансовое поведение, резкое изменение привычных оборотов — все это может сигнализировать о том, что доступ к счету получили посторонние лица. Банк обязан это проверить. Это не означает автоматическое обвинение клиента в чем-либо, это стандартная процедура для подтверждения легитимности операции и защиты активов», — добавил он.

В заключение депутат призвал граждан с пониманием относиться к подобным мерам безопасности. Такая практика становится новым стандартом работы всей финансовой системы ради безопасности каждого ее участника.

Ранее сообщалось, что коломенцам рассказали про новую выплату для многодетных семей.