logo
/новости Московской области
Картинка
/ Фото: Фото: REGIONS/Полина Крачун

Треугольник смерти: почему нельзя возвращать даже мелкие деньги — ответ юриста

Юрист Кузнецов: мошенники используют «треугольник» для отмывания денег у граждан
/Главная /Общество
Автор текста:
Евгений Акопян
/Главная /Общество
Автор текста:
Евгений Акопян
Даже небольшая сумма в диапазоне от ₽500 до ₽5 тыс., внезапно поступившая на банковскую карту, способна превратить жизнь обычного человека в кошмар. Счета жертвы блокируют и могут даже обвинить в соучастии в отмывании преступных доходов. Об этом NEWS.ru рассказал вице-президент Ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству Владимир Кузнецов.

Злоумышленники, по словам эксперта, крайне изобретательны в способах легализации чужих денег. Один из их любимых инструментов сегодня — так называемый «обратный перевод».

«Мошенники могут использовать несколько вариаций [отмывания денег]. Одной из них является схема „обратного перевода“, когда злоумышленник перечисляет небольшую сумму, например от ₽500 до ₽5 тыс., на карту жертвы», — рассказывает Кузнецов.

Он добавил, что впоследствии мошенник связывается с получателем, утверждая, что перевод был ошибочным, и просит вернуть деньги на другой счет или номер телефона. При этом если потенциальная жертва все же осуществила такой перевод, то он фактически становится соучастником отмывания денег, так как человек возвращает средства уже не первоначальному отправителю, а третьему лицу, которое может быть дропом или участником преступной схемы.

Существует и более сложная вариация обмана, которую специалисты называют «треугольником». Здесь аферист выступает в роли молчаливого посредника между двумя добросовестными людьми, которые даже не подозревают о розыгрыше.