Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров ЗАО «Матвеевское»

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры — владельцы голосующих акций общества: 1 032 752

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества по итогам деятельности за 2024 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества за 2024 год.

3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2024 финансового года.

4. Избрание Совета директоров Общества.

5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

6. Назначение аудиторской организации Общества.

Вопрос № 1 повестки дня:

Утверждение годового отчета Общества по итогам деятельности за 2024 год.

По данному вопросу повестки дня:

(*) — Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имеющие право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров.

При подведении итогов по вопросу № 1. голоса распределились следующим образом:  

(**) — Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, участвующие в Общем собрании акционеров.По результатам голосования по вопросу № 1.  ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.

Вопрос № 2 повестки дня:

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества за 2024 год.

По данному вопросу повестки дня:

(*) — Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имеющие право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров.

При подведении итогов по вопросу № 2. голоса распределились следующим образом:  

(**) — Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, участвующие в Общем собрании акционеров.По результатам голосования по вопросу № 2.  ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год, в том числе отчет о прибылях и об убытках Общества за 2024 год.

Вопрос № 3 повестки дня:

Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2024 финансового года.

По данному вопросу повестки дня:

(*) — Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имеющие право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров.

При подведении итогов по вопросу № 3. голоса распределились следующим образом:  

(**) — Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, участвующие в Общем собрании акционеров.По результатам голосования по вопросу № 3.  ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2024 финансового года, направляемой на выплату дивидендов по обыкновенным акциям в размере 92 947 680 (Девяносто два миллиона девятьсот сорок семь тысяч шестьсот восемьдесят) руб.

Утвердить размер дивидендов по акциям Общества по результатам 2024 финансового года, порядок, форму и срок их выплаты:

— Размер дивидендов на одну обыкновенную акцию: 90 (Девяносто) руб.

— Форма выплаты дивидендов: выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке Обществом.

— Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: «03» июня 2025 года.

— Порядок выплаты дивидендов в денежной форме: выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц путем перечисления денежных средств на их банковские счета, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета.

— Срок выплаты дивидендов:

Номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему:

не позднее «19» июня 2025 года.

Другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам: не позднее «10» июля 2025 года.

Вопрос № 4 повестки дня:

Избрание Совета директоров Общества.

По данному вопросу повестки дня:

(*)- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имеющие право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров.

В соответствии с требованиями п. 4 ст. 66 Закона выборы членов совета директоров (наблюдательного совета) общества осуществляются путем кумулятивного голосования.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Информация о числе голосов, отданных за каждого из кандидатов, избираемых в состав Совета директоров Общества кумулятивным голосованием, по бюллетеням и волеизъявлениям, которые получены не позднее, чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров в соответствии с п. 4.13 Положения.

Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:

При подведении итогов по вопросу № 4. голоса распределились следующим образом:

Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:

Число кумулятивных голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:

По результатам голосования по вопросу № 4.  ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:Избрать Совет директоров ЗАО «Матвеевское» в количестве 5 человек в следующем составе: Кырин Николай Васильевич, Курбатов Юрий Анатольевич, Нилов Дмитрий Анатольевич, Высоцкий Вадим Валерьевич, Бортников Александр Владимирович.

Вопрос № 5 повестки дня:

Избрание Ревизионной комиссии Общества.

По данному вопросу повестки дня:

(*) — Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имеющие право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров.

При подведении итогов по вопросу № 5. голоса распределились следующим образом:   

(**) — Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, участвующие в Общем собрании акционеров.

По результатам голосования по вопросу № 5. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизионную комиссию ЗАО «Матвеевское» в количестве 5 человек в следующем составе: Шпакова Ольга Алексеевна, Белоусов Алексей Васильевич, Гришин Сергей Анатольевич, Тутова Валентина Александровна, Захарова Людмила Владимировна.

Вопрос  № 6 повестки дня:

Назначение аудиторской организации Общества.

По данному вопросу повестки дня:

(*) — Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имеющие право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров.

При подведении итогов по вопросу № 6. голоса распределились следующим образом:  

(**) — Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, участвующие в Общем собрании акционеров.  В соответствии с п. 2 ст. 49 Закона решение Общего собрания акционеров по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров — владельцев голосующих акций общества, участвующих в Общем собрании акционеров  по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования по вопросу № 6.  ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Назначить аудиторской организацией Общества Общество с ограниченной ответственностью «ПензаПрофАудит», ОГРН 1025801365985.

Функции счетной комиссии на основании договора выполняет регистратор:

Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН».

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Москва.

Адрес регистратора: 115093, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Замоскворечье, пер. 1-й Щипковский, д. 20.

Лица, уполномоченные регистратором на выполнение функций счетной комиссии:1. Божечкова Ольга Николаевна, доверенность №02010902 от 09.01.2025 г.2. Ревенко Елена Владимировна, доверенность №02010909 от 09.01.2025 г.

Председатель собрания                 ____________________ Кырин Н. В.

Секретарь собрания                        _____________________ Тутова В. А.

Дата составления отчета: 26 мая 2025 года.