Сто миллионов на дороге не валяются: как вычислить теневой банкинг

МВД: семь человек обвиняют в теневом банкинге на 100 млн руб. в Москве

/Главная /Происшествия

Автор текста:

Анастасия Балабанова

Сегодня 13:01

/Главная /Происшествия

Автор текста:

Анастасия Балабанова

Сегодня 13:01

В Москве завершено расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности: семь участников организованной группы обвиняются в проведении теневых финансовых операций. Материалы с утвержденным обвинительным заключением направлены в Савеловский районный суд для рассмотрения по существу, об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва».

Как сообщил начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по столице Владимир Васенин, противоправную деятельность выявили сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции совместно с коллегами из Юго-Восточного округа.

«Деятельность злоумышленников была задокументирована сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Москве совместно с коллегами из Юго-Восточного округа столицы, в результате чего следователями ГСУ ГУ МВД России по Москве было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172 УК РФ („Незаконная банковская деятельность“)», — рассказал Васенин.

По данным следствия, организатором схемы был 49-летний мужчина, который руководил группой и распределял финансовые потоки. Вместе с ним действовали шесть сообщников. В течение нескольких лет они оказывали клиентам банковские услуги без лицензии, прикрываясь деятельностью в строительной сфере.

Для проведения операций использовались реквизиты более 20 фирм-однодневок, оформленных на номинальных руководителей и фактически не ведущих хозяйственной деятельности. Средства по фиктивным основаниям переводились на подконтрольные счета, после чего обналичивались и возвращались заказчикам за вычетом комиссии в размере 19%.

По словам представителя МВД, клиентами подпольной структуры становились юридические и физические лица, в том числе предприниматели, стремившиеся уйти от налогов или участвовать в незаконных финансовых схемах.

«Клиентами лжебанкиров выступали юридические и физические лица, среди которых были недобросовестные коммерсанты, участвующие в различных махинациях. Их целью был уход от налогообложения, а также хищение бюджетных денежных средств. В целях конспирации, для общения между собой и с заказчиками участники группы использовали мессенджеры, а также каналы связи иностранных государств. Теневые финансисты являлись звеном ранее выявленной оперативниками преступной схемы по хищению денег и выводу их из легального оборота, выделенных в рамках государственного оборонного заказа», — подчеркнул Васенин.

Общий оборот незаконных операций, по версии следствия, составил около ₽100 млн, а доход участников группы превысил ₽17 млн.

«В настоящее время расследование завершено, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Савеловский районный суд Москвы для рассмотрения по существу», — отметил Васенин.

Афера под маской заботы: раскрыта новая схема обмана через мессенджеры

На товары навели порчу: продавцы кинулись жаловаться на покупателей в суд