Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров АО «Солнечногорский завод металлических сеток ЛЕПСЕ»

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Солнечногорский завод металлических сеток ЛЕПСЕ»

Место нахождения общества: Россия, 141503, Московская область, г. Солнечногорск

Адрес общества: 141503, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. СОЛНЕЧНОГОРСК, УЛ. КРАСНАЯ, Д. 136, ОФИС/ЭТАЖ 47/3

Вид общего собрания:Годовое

Способ принятия решений общим собранием акционеров:Заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 21 апреля 2025 г.

Дата проведения заседания общего собрания: 16 мая 2025 г.

Место проведения заседания общего собрания: Московская область, г.о. Солнечногорск, г. Солнечногорск, ул. Разина, дом 8, к. 1, конференц-зал

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 11 часов 00 минут

Время открытия заседания общего собрания: 11 часов 20 минут

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 11 часов 46 минут

Время начала подсчета голосов: 12 часов 00 минут

Время закрытия заседания общего собрания: 12 часов 05 минут

Председательствующий на заседании:  Базаров А.В.

Секретарь общего собрания акционеров: Саранов В.Н.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор.

Полное фирменное наименование регистратора: Акционерное общество «Сервис-Реестр»

Место нахождения и адрес регистратора: 107045, г.Москва, ул.Сретенка, д.12.

Имена уполномоченных регистратором лиц:

- Дугина Ксения Николаевна, доверенность № 143 от 09.11.2023 г.

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности АО «ЛЕПСЕ» за 2024 год.

2. Утверждение отчета ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «ЛЕПСЕ».

3. Избрание членов Совета директоров.

4. Избрание членов ревизионной комиссии.

5. О выплате дивидендов по итогам работы Общества в 2024 году.

6. Утверждение независимого аудитора.

Вопрос 1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности АО «ЛЕПСЕ» за 2024 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 4668022.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 4668022.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 4663204, что составляет 99.897% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность АО «ЛЕПСЕ» за 2024 год.

Вопрос 2. Утверждение отчета ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «ЛЕПСЕ».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 4668022.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 4668022.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 4663204, что составляет 99.897% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Утвердить отчет ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «ЛЕПСЕ».

Вопрос 3. Избрание членов Совета директоров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров для осуществления кумулятивного голосования: 23340110.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания для осуществления кумулятивного голосования, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 23340110.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования: 23316020, что составляет 99.897% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Избрать в состав Совета директоров:

Иноземцев М.В. Панасюк А.Б. Матушкин М.В. Базаров А.В. Илящат Д.М.

Вопрос 4. Избрание членов ревизионной комиссии.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 4668022.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 4135384.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 4130566, что составляет 99.883% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Избрать в состав ревизионной комиссии:

Васина Т.Н. Арбузова Е.В. Александрова Е.А. Чухлеб М.И. Грищенко Л.С.

Вопрос 5. О выплате дивидендов по итогам работы Общества в 2024 году.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 4668022.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 4668022.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 4663204, что составляет 99.897% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Дивиденды по итогам работы Общества в 2024 году не выплачивать, направить финансы на техническое развитие предприятия.

Вопрос 6. Утверждение независимого аудитора.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 4668022.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 4668022.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 4663204, что составляет 99.897% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Утвердить независимым аудитором ООО «Философия Аудита».

Дата составления отчета об итогах голосования: 16 мая 2025 г.

Председательствующий на заседании  Базаров А.В.

Секретарь общего собрания акционеров   Саранов В.Н.