logo
/новости Московской области

Какие операции с наличными вызовут подозрения у банка

Финансист Щербаков: частое внесение наличных может вызвать у банка вопросы
/Главная /Экономика
/Главная /Экономика
Частое внесение крупных сумм наличных, особенно не соответствующее обычной финансовой активности клиента, может вызвать подозрения у банковской системы. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил финансист Кирилл Щербаков.

По словам эксперта, банки обращают особое внимание на операции, которые выпадают из привычного финансового поведения клиента.

«Насторожить может частое внесение крупных сумм наличными, особенно если раньше за клиентом такого не водилось, а также внесение наличных для операций, нехарактерных для профиля клиента», — сказал Щербаков.

Особую бдительность финансовые институты проявляют в случаях, когда пополнение счета осуществляется третьими лицами без очевидной связи с клиентом. Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей тревожным сигналом становится резкое увеличение доли наличных поступлений, не подтвержденных договорами или первичными документами.

Как поступить с найденным на улице кошельком, чтобы не попасть под статью — читайте в материале REGIONS.