Главари криминальной организации организовали незаконный оборот миллиардов

Оперативники ликвидировали организованное преступное сообщество, действовавшее в Московской и Ивановской областях. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

В сообщество входили 15 человек. Отмечается, что злоумышленники сумели организовать теневой оборот свыше ₽1 млрд, выводя эти средства за пределы официальной банковской системы РФ.

Схемы, которые использовали фигуранты, были разными. Одна из них предусматривала переправку денег за рубеж через подконтрольные иностранные фирмы с конвертацией в криптовалюту. Свое «посредничество» участники группы оценивали в комиссионных — их незаконный доход составил более ₽125 млн.

Силовики задержали всех 15 подозреваемых. Оперативное сопровождение обеспечили сотрудники Росгвардии. Обыски прошли не только в офисах, но и по местам жительства фигурантов. В ходе следственных действий изъяты наличные, документация и другие вещи, имеющие значение для уголовного дела, раскрыла Волк.

В Следственном управлении УМВД России по Ивановской области уже возбуждено уголовное дело. Фигурантам инкриминируют сразу несколько тяжких статей: 172 («Незаконная банковская деятельность»), 187 («Неправомерный оборот средств платежей») и 210 УК РФ («Организация преступного сообщества»). В ближайшее время суд определит меру пресечения для задержанных.