В Москве по подозрению в мошенничестве задержали сотрудницу банка

Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила
официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее информации, гражданка РФ, работавшая в департаменте безопасности банка, совместно с другими злоумышленниками использовала следующую схему мошенничества: преступники приобретали юридические лица и регистрировали их на номинальных учредителей и руководителей. Впоследствии в финансовом учреждении открывались расчетные счета. Данные о юрлицах передавали для удаленного банковского обслуживания.

Информация была использована для дистанционного оформления кредитов. По подозрению в этой противоправной деятельности также были задержаны шесть граждан РФ, проживающих в московском регионе.

Правоохранители выяснили, что задержанная сотрудница банка целенаправленно открывала счета в банке для «серых» схем. Это значит, что она содействовала злоумышленникам в получении согласований кредитов на крупные суммы.

Как отметила Волк, по предварительным данным, сумма нанесенного материального ущерба оценивается более чем в 100 миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ. Фигурантке дела предъявлено обвинение. На данный момент она находится под подпиской о невыезде.

Ранее мы сообщали, что в Москве отправили под арест на 15 суток загоравшего на детской площадке хама.