Мошенничество, кража и налоги: какие риски скрывает передача карты

Передача банковской карты третьим лицам может привести к обвинению в мошенничестве и другим серьезным последствиям, заявил NEWS.ru адвокат МКА «ББСП» Максим Бабин.

По словам эксперта, к чужим счетам прибегают в случаях противоправного поведения, чтобы скрыть реального получателя или отправителя денег. Передав карту, владелец может быть вовлечен в мошенничество, легализацию преступных доходов, дропперство или кражу.

Даже если карту дают родственникам, все операции обычно согласовываются, но и здесь есть риски. Если родственник использует счет для получения денег, у ФНС могут возникнуть вопросы по налогам, ответственность за которые понесет владелец карты, предупредил адвокат.