Почему менять «крипту» в рубли стало опасно: на схеме теряются все деньги

Криптоинвестор из Москвы стал жертвой новой схемы мошенничества, лишившись ₽10 млн при попытке обменять наличные на цифровые активы. Как сообщает Mash, злоумышленники манипулировали как клиентом, так и легальными обменными пунктами.

Схема работает в несколько этапов. Сначала жертва находит в Telegram якобы надежный обменник и связывается с его «администратором». Мошенник назначает встречу в реальном офисе обменной компании, сотрудники которой не подозревают о готовящейся афере.

Пока жертва едет на сделку, злоумышленник создает точную копию его телеграм-аккаунта. От имени этой копии он связывается с настоящим обменником и договаривается о той же встрече, дублируя детали.

В офисе у клиента запрашивают адрес кошелька в личные сообщения для пробного перевода. Человек, полагая, что общается напрямую с представителем обменника, отправляет его мошеннику. В то же время сам мошенник передает легальному обменнику адрес своего собственного кошелька, выдавая его за кошелек клиента.

Далее происходит пробный перевод небольшой суммы (например, 10 USDT). Обменник отправляет их на кошелек мошенника, а тот мгновенно переводит их жертве, чтобы подтвердить «честность» сделки. После этого клиент дает добро на полный перевод, и вся крупная сумма уходит на счет злоумышленника, а не на кошелек жертвы.

Читайте также:

Три фразы, которые отпугнут телефонного мошенника — объясняет эксперт

«Кешбэк за покупки в январе»: почему это сообщение может стоить всех сбережений

«Установите приложение для работы»: новая схема дает мошенникам полный контроль над вашим телефоном