Уроки криминала: как аферисты заработали миллионы на обналичке маткапитала

Столичные сотрудники правоохранительных органов деятельность преступной группы из шести человек. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, аферисты предлагали своим клиентам так называемые «уроки криминала».

Согласно информации ведомства, по документам злоумышленники якобы оказывали образовательные услуги, но на деле все преподавание сводилось к одному: как вывести бюджетные средства путем обналичивания материнского капитала.

По предварительным данным следствия, криминальную схему организовал ранее судимый мужчина. Вместе с сообщниками он находил безработных граждан, оказавшихся в сложном финансовом положении, и регистрировал их в качестве индивидуальных предпринимателей. Номинальные руководители полностью передавали контроль лидерам группы, получая за это денежное вознаграждение.

Для привлечения желающих обналичить материнский капитал злоумышленники создали интернет-сайт. От имени подконтрольных коммерсантов аферисты заключали с заказчиками фиктивные договоры на оказание образовательных услуг. Это давало формальное основание для получения государственных выплат. Родителям выдавали подложные документы, которые те предоставляли в отделения Социального фонда России. В результате бюджетные средства переводились на счета подставных предпринимателей, после чего их обналичивали.

Участники криминальной структуры, по данным полиции, работали с клиентами из любых регионов страны. Стоимость их услуг составляла около 80% от суммы выплаты. По предварительным оценкам, таким способом было похищено свыше ₽50 млн, а доход самих аферистов достиг примерно ₽35 млн.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время разыскивают возможных соучастников.