Как не стать жертвой теневых банкиров: чем опасны «серые» компании

В Москве передали в суд дело двух мужчин, которые организовали подпольный банковский бизнес. По версии следствия, они незаконно проводили финансовые операции, заработав на этом почти ₽60 млн. Обвинительное заключение утвердила столичная прокуратура, а рассмотрением займется Останкинский районный суд. Об этом сообщает АГН «Москва».

Фигурантам дела — жителям Москвы 52 и 53 лет. Им вменяют пункты «а» и «б» части 2 статьи 172 Уголовного кодекса РФ, то есть незаконная банковская деятельность, которую вели в составе организованной группы, и она принесла доход в особо крупном размере.

Мужчины открыли на подставных лиц 10 юридических компаний. Сами эти фирмы были фиктивными — то есть существовали только на бумаге, никакого реального бизнеса за ними не стояло. Используя их банковские реквизиты, злоумышленники проводили незаконные операции из помещения на улице Сущевский Вал. При этом никакой регистрации в качестве банка и специального разрешения от государства у них не было.

За свои услуги подпольные банкиры брали комиссию — 9% от каждой суммы, которая поступала на счета подконтрольных фирм. Это очень высокий процент, если сравнивать с легальными банками. В прокуратуре уточнили, что у мужчин были сообщники. Уголовное дело в отношении этих соучастников выделили в отдельное производство. Общий преступный доход всей группы превысил ₽59,8 млн.

Теперь дело направлено в Останкинский районный суд Москвы, где его рассмотрят по существу. Фигурантам грозит серьезное наказание, включая лишение свободы. А обычным гражданам эта история напоминает: пользоваться услугами сомнительных «финансистов» и переводить деньги через подозрительные компании крайне опасно. Во-первых, вы не защищены законом, во-вторых, рискуете сами стать фигурантами проверок. Безопаснее работать только с официальными банками, у которых есть лицензия Центробанка.